13951899110 13057670467 |
13951899110 13057670467 |
姜律师
朱律师
叶律师
章律师
可能我国普通公民对于洗钱这种刑事犯罪案件的了解是非常的模糊的，其实这主要也是因为，洗钱的这种犯罪行为是发生在一些特定的刑事犯罪案件当中的。如果我国普通公民想要了解一下我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么的话，可以跟随我们的脚步，在以下的文章当中，一起来认识一下关于洗钱的相关规定。
一、我国关于洗钱犯罪的主观要件是什么?
行为人在主观上出于故意，即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法所得及其产生的收益”，是指犯罪分子犯罪所获取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生产的孳息或者进行经营活动所产生的经济收益。根据刑法的规定，洗钱罪的行为对象只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。
二、什么是洗钱罪?
所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。
从具体法律条文来讲，根据《刑法》第一百九十一条的规定，只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，即构成洗钱罪：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
三、触犯洗钱罪一般是怎么判的?
了解清楚了什么是洗钱罪之后，我们再来看看根据法律规定，如果被以洗钱罪的罪名起诉到法院，法院一般会怎么判。
根据《刑法》第一百九十一条的规定，有上述洗钱罪规定的行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
行为人在实施此犯罪行为的时候，是出于故意的，明明知道该脏款是属于黑社会性质犯罪的非法所得，仍然实施了犯罪行为。洗钱其实说白了就是自将赃款洗白，在做账的时候，表面上看上去是合法的。而且目前我国刑法当中的洗钱罪的这种行为，仅限于毒品犯罪和黑社会性质的犯罪，以及走私的违法所得。
