涉嫌构成高利转贷罪判多久

南京再审申诉律师 www.nj48.cn

  涉嫌构成高利转贷罪判多久1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪的构成要件是什么?1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯 .笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。并且行为人的转贷不是一般的转贷，而是高利转贷。掌握上述几点，对于准确适用该罪非常重要。3、主体上，本罪既可以由个人构成，也可以由单位构成。但是在刑事责任的承担上，两者有所不同，这体现在两方面：一是起刑点不同，根据相关司法解释，个人的违法所得数额较大是在五万元以上，单位的违法所得数额较大是在十万元以上;二是对于单位犯罪中个人的刑事责任，刑法做了有别于个人犯罪中个人的刑事责任的规定，即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不管单位违法所得数额是较大还是巨大，都是按个人犯罪中违法所得数额较大的刑事责任论处。4、主观方面，本罪只限于直接故意，行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性，但是不要求对具体的危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的，即转贷牟利的目的，行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。高利转贷是对我国金融秩序的严重破坏，具有很大的危害性。一般人的构成犯罪，要求高利转贷的违法数额需要达到较大的标准，个人的较大标准是在50000元以上，但如果是单位的话则违法所得较大数额的标准是在200000元以上，不然的话不能以高利转贷罪论处。

·在审查起诉阶段，聘请律师有什么作用？
      侦查阶段一旦结束，侦查机关认为需要追究刑事责任的，将依法报请检察机关向法院提起公诉。于是便引起刑事案件的第二个阶段：审查起诉阶段。
    检察机关（又称公诉机关）对侦查机关（公安局）上报的案件材料进行全面系统的审查，如果认为犯罪...

·介绍卖淫罪怎么判刑
      对于介绍卖淫的行为，也是要符合相关法律中对此罪的立案标准之后，那么才能将具体的行为规定为犯罪，即《刑法》中规定的介绍卖淫罪。那么我国对于介绍卖淫罪怎么判刑呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、如何判断是否构成介绍卖淫罪 本罪的犯罪对象是“他人”，这里的“他人”主要是指妇女...

·生产有害食品罪怎么量刑？
      生产有害食品罪怎么量刑?生产有害食品罪的量刑，是根据《刑法》第一百四十四条 【生产、销售有毒、有害食品罪】在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处...

·刑事案件上诉时间是几天
      一、刑事案件上诉时间是几天 《刑事诉讼法》第一百八十三条，不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。 第一百八十条，被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书状或者口头向上一级...

·死刑犯拒不签字应当如何处理？
      死刑犯拒不签字应当如何处理?死刑犯拒不签字的处理方式是告知其中利害关系，要求死刑办签字，实在不签字有充足证据证明的情况之下也不需要进行特定处理。关押死刑犯的监狱的规定是如果将会被执行死刑的罪犯，那么他一般情况下是不在监狱来进行服刑的，都是在当地的公安局的看守所来进行一个暂时的关押...

·刑诉辩护调查取证的法律依据是什么
       一、刑诉辩护调查取证的法律依据是什么 1.严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。必须保证一切与案件有关或了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，并且可以吸收他们协助调查。2.公安机关提请批准逮捕书、人民检察院起诉书、人民法院判决书，...

·提起刑事自诉案件应注意什么事项
      提起刑事自诉案件应注意什么事项1、由被害人或者他的法定代理人直接到人民法院起诉，不经过公安或者检察机关。2、在法院审理过程中，适用调解，原告在法院判决前可以同被告人自行和解，也可以撤回起诉。3、被告人在自诉案件审理过程中可以提出反诉。所谓反诉，就是被告人作为被害人控告自诉人犯有与...

·网络诈骗从犯判刑的标准是什么?
      网络诈骗从犯判刑的标准是什么？ 无论是网络诈骗犯罪，还是刑事犯罪，根据刑法的规定，对于从犯的量刑一般比主犯的量刑轻。至于网络诈骗从犯判刑标准具体是什么，还得根据案件的涉案金额、对于主犯的量刑、以及从犯在犯罪案件中的参与程度等来决定。 （一）共同犯罪主、从犯的认定 1、 组织...

·偷税漏税初犯刑事责任吗
      这个要看事件实际情况，纳税人采用隐瞒、或者欺骗的手段采用作为或者不作为的方式也就是虚假申报或者不申报，逃避缴纳的数额较大且超过应交税额10%的，扣缴义务人采取前述手段，不缴或者少缴已扣已收税款数额较大的以逃税罪论处。逃税行为构成犯罪，是要根据犯罪情节轻重处以拘役或有期徒刑，并处罚...

·服刑的犯罪嫌疑人怎样立功？
      服刑的犯罪嫌疑人怎样立功?1、犯罪分子揭发他人重大罪行，查证属实的;提供侦破重大案件的重要线索，经查证属实的;阻止他人的重大犯罪活动的;协助司法机关辑捕其他重大犯罪嫌疑人的;对国家和社会有其他重大贡献等突出表现的。2、附带指出，前面所说的“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”、“重大罪...

·犯罪终止和犯罪未遂区别是什么
      犯罪终止和犯罪未遂区别是什么1、发生的时间不同。犯罪未遂发生在已经着手实施犯罪以后，犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。犯罪中止则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪，即在实施犯罪预备或者在着手实施犯罪以后，达到即遂以前放弃犯罪，均能构成犯罪中止。2、未能完成犯罪的原因不同。在犯罪未遂中，犯罪未...