洗钱罪立案标准是什么,构成要件有哪些?

根据相关法律的规定洗钱罪属于行为犯，而不是人们经常认为的数额犯，那么行为人在实施了怎样的行为后就会以洗钱罪定罪处罚呢？这便是洗钱罪的立案标准，下面就让我们为您做详细介绍。

一、洗钱罪立案标准是什么

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

二、洗钱罪的构成要件有哪些

1、客体要件

本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。据世界银行1994年报告，国际犯罪集团的黑钱达到惊人的7500亿美元，而同年中国的国内生产总值才5000亿美元左右。这些黑钱绝大多数都将由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地进入正常的经济生活中。例如，1993年澳大利亚就曾查获一特大洗钱案，涉及金额达5100万美元。当警方破案时，其中4100万美元已被“洗净”了。贩毒猖獗的哥伦比亚，每年可因洗钱而增加约70亿美元的收入，委内瑞拉也达30~50亿美元。目前，洗钱活动的多发地为法国、德国、美国、加拿大、哥伦比亚、委内瑞拉、香港和新加坡等国家和地区。

鉴于洗钱犯罪活动涉及的国家越来越多，危害越来越严重，1995年伊始，来自警察、海关、金融、工商和财政等部门的1200多名代表聚集在塞浦路斯首都尼科西亚市，召开了为期一周的制止银行系统洗钱研讨会。会议呼吁各国加强措施，要求银行提高辨别洗钱犯罪的能力，以杜绝国际社会上的洗钱犯罪。这种犯罪行为，严重地干扰了金融秩序、经济秩序，进而危害社会生活的方方面面。由于犯罪分子或许将来会利用我国的金融机构来进行“洗钱”，对此，我国不能不有所防范，以打击这类犯罪行为。行为人掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为方式多种多样，但都妨碍了司法机关对犯罪的违法所得及其收益犯罪所得赃物的追缴，协助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所创造的物质条件继续进行更加严重的犯罪活动，因此，这种犯罪行为有较严重的社会危害性，需要予以惩处。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。具体说，有以下五种表现形式：

（1）提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人应首先开立一个银行帐户，然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份，具体手法是为赃款持有人提供帮助，为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为，使赃款与赃款持有人在形式上分离，使司法机关难以追查赃款的去向。

（2）协助将财产转换为现金或金融票据。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪在犯罪过程中，除可以获得现金、收益外，还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产，诸如股票、债券、贵重金属、名人字画乃至汽车、船舶和其他一些不动产。行为人只要明知该财产是上述三种犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。

（3）通过转账结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

（4）协助将资金汇往境外。将国内的赃款迅速转移至境外的一些“保密银行”是赃款持有人经常采用的方式。而在我国，资金的境内、外之间流动是在国家的监控之下，尤其是资金调往境外更不是一般的公民或企业所能办到的。所以一些特殊的享有将资金调往境外权利的公民、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。

（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。这主要是指：将犯罪收入藏匿于汽车或其他交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市，夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。

这里有两点值得注意。第一，本罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂;第二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人 (即上述三种犯罪的罪犯)没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。例如，经过事先通谋，事后帮助走私分子洗钱的，应视为走私罪的共犯。

3、主体要件

本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。

4、主观要件

本罪的主观方面，是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。

实践中，要是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，具体的行为方式包括上述介绍的五种，那么此时就可以以洗钱罪追究行为人的刑事责任了。如果你还想了解洗钱罪量刑方面的内容，可以直接来电咨询我们的在线律师。

·民事诉讼案由暴力打砸需要承担什么刑事责任?
一、民事诉讼案由暴力打砸需要承担什么刑事责任? 行为人可能涉嫌故意毁坏财物罪刑法第二百七十五条规定：故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。处罚第二百九...

·包庇罪与妨害作证罪如何区分
包庇罪与妨害作证罪如何区分妨害作证罪与包庇罪的区别，主要体现在以下几点：1.犯罪的直接客体有所不同。虽然两罪的直接客体都是简单客体，但前罪侵犯的是司法机关正常的诉讼活动;后罪侵犯的则是司法机关正常的刑事追诉和刑罚执行活动。2.犯罪客观方面的表现形式不同。前罪表现为以暴力、威胁、贿...

·集资诈骗罪的处置原则是什么？
集资诈骗罪的处置原则是什么?集资诈骗罪的处置原则是按照刑法当中来判处有期徒刑，从法律层面讲，非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到法院终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前，在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉...

·贪污罪的司法认定是怎样的
法律中明确规定了，贪污罪只能由国家工作人员构成，换言之如果行为人并不具有这样的特殊身份，那么此时就不能认定构成此罪。而现实中，需要对贪污行为做出了相应的认定之后，才能确定是否构成犯罪。那到底对贪污罪的司法认定是怎样的呢?下文中本站我们为你解答疑惑。一、贪污罪的司法认定是怎样的《刑...

·容留他人吸毒可以判缓刑吗?
本身自己在家里吸毒的行为其实并不会构成刑事犯罪，但如果同时邀请他人一起在自己家里吸毒的话，此时自己的行为构成容易他人吸毒，就是触犯了《刑法》的，构成容留他人吸毒罪。那实践中容留他人吸毒可以判缓刑吗?我们一起通过下文进行了解吧。一、容留他人吸毒可以判缓刑吗从理论上是可以的，但...

·行政拘留是否关押当事人？
行政拘留是否关押当事人?行政拘留是公安行政处罚中最严厉的一种处罚种类，行政拘留后违法人就会被送到行政拘留所，行政拘留所不同于看守所和监狱，一般来讲是不会被虐待的，同时也会给违法人看书看报的机会(有条件的地方还可以看电视)，管理比看守所和监狱好的多，行政拘留决定只要下达后，是不会失...

·刑事自诉的范围有哪些提起刑事自诉应注意什么
刑事自诉的范围有哪些提起刑事自诉应注意什么刑事案件有些是由检察机关提起公诉，但是检察机关也不会对所有的刑事案件提起诉讼，有些案件是需要由受害人自己向法院起诉的，也就是提起刑事自诉，那刑事自诉的范围有哪些，在提起刑事自诉时又应注意什么问题呢?要是你不清楚的话可以一起在下文中进行了...

·在我国非法集资多少钱可以判刑
可能您对于非法集资的法律后果会稍微有一点了解，在我国判定非法集资罪的量刑标准的时候，是和非法集资所非法获得来的金额紧密相连的。但是任何一种案件在进行立案的时候，都是有着立案标准的，针对非法集资同样也是，达到立案标准才会进行侦查。下面我们为您介绍的是在我国非法集资多少钱可以判刑? ...

·过失犯罪要负刑事责任吗
过失犯罪要负刑事责任吗应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，过失犯罪，指在过失心理支配之下实施的、根据刑法的规定已经构成犯罪的行为。《刑法》第十五条规定：应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏...

·新刑诉法未成年人刑事案件诉讼程序的调整有哪些？
随着二胎政策的实施，新一代未成年人人口基数不断增长，相对而言，未成年人犯罪率也在逐年增长，未成年人的犯罪问题的严重性在我国甚至全球日益突出。对此新刑诉法未成年人刑事诉讼程序这一块也有了新的调整。接下来就让我们一起去看看有哪些新的调整吧。新刑诉法未成年人刑事案件诉讼程序 ...