洗钱罪定罪标准是什么洗钱罪的行为方式有哪些

定罪标准其实也就是立案标准，这是区分罪与非罪的关键所在。因而实践中，如果发现其实不符合定罪标准的内容，自然一般是不能认定行为人构成犯罪的。就洗钱罪来讲，法律中也对其定罪标准作出了规定。那么洗钱罪定罪标准是什么呢?请一起在下文中进行了解吧。

一、洗钱罪的概念

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

二、洗钱罪的构成要件

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

三、洗钱罪定罪标准是什么

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

四、洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

五、什么是洗钱罪的上游犯罪

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益;包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括7种罪： (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 ②洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。

③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。而至于洗钱罪定罪标准，上文中也作出了介绍，希望可以为你提供一下帮助。

·被害人刑事抗诉申请向谁提出
一、被害人刑事抗诉申请向谁提出刑事被害人抗诉申请书向上一级司法机关提出，被害人刑事抗诉申请书的内容有申请人的基本信息、抗诉的事实与理由、诉讼请求、法律依据以及需要说明的其它事项等等。抗诉通常分为对一审未生效裁判的抗诉和对生效裁判的抗诉两种。刑事抗诉包括两种形式：1、第二审...

·破坏计算机网络服务渎职罪立案标准是什么？
破坏计算机网络服务渎职罪立案标准是什么？一、破坏计算机网络服务渎职罪立案标准是什么? 根据《刑法》第二百八十六条的规定，满足以下条件之一，破坏计算机网络服务渎职罪就会立案： 1、违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，...

·刑法中规定的最长有期徒刑是多少年
有期徒刑属于刑事处罚中比较常见的了，而区别于无期徒刑，自然对有期徒刑也是作出了刑期规定的。那如今在我国最长有期徒刑是多少年呢？对于这个问题，可能很多人都不太了解，下文中我们整理了相关资料，就来为您做详细解答。一、有期徒刑最长多少年有期徒刑的基本内容是对犯罪分子实行教育和改造...

·酒驾犯罪缓刑悔过书范本检讨书尊敬的单位领导同志：您好
酒驾犯罪缓刑悔过书范本检讨书尊敬的单位领导同志：您好，在此我怀着无比愧疚的心情向你们递交这份酒后违规驾驶的检讨书，首先我对自己酒后驾驶，无视纪律的行为给社会造成了很多负面影响，向领导同志及广大人民群众表示深深地歉意。在此郑重地向您说一句：对不起!关于我此次的酒后驾驶的行为，是我犯...

·如何对恶意透支信用卡罪量刑处罚
需要注意虽然我国《刑法》中没有规定的有恶意透支信用卡罪，但现实中要是行为人实施了恶意透支信用卡的行为，并且达到了一定标准的，那这样的行为也是构成犯罪的，即信用卡诈骗罪。那此时怎样对恶意透支信用卡罪量刑处罚呢?请一起在下文在进行了解。一、如何对恶意透支信用卡罪量刑处罚恶意透支...

·刑事拘留期限的起算在什么时候
刑事拘留期限的起算在何时刑事拘留时间以日计算，按刑事诉讼法规定，开始的日不计算在期间内，从第二天起算。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零五条规定：期间以时、日、月计算。期间开始的时和日不算在期间以内。法定期间不包括路途上的时间。上诉状或者其他文件在期满前已经交邮的，不算过期...

·危险驾驶罪缓刑有什么条件
危险驾驶罪缓刑条件：危险驾驶罪被处以三年以下有期徒刑或者拘役，只要有悔罪表现的可以申请缓刑。对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑，被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《刑法》第...

·非法持有毒品罪有哪些构成要件
一、非法持有毒品罪有哪些构成要件 1、客体要件本罪侵犯的客体，是国家对毒品的管制和他人的身体健康。 2、客观要件。本罪客观方面表现为非法持有毒品数量较大的毒品。所谓持有毒品，是指行为人持有毒品时，没有合法的根据;或者说，行为人持有毒品，不是基于法律、法令、法规的规定或允许...

·刑事自诉案件有哪些类型
刑事自诉案件有哪些类型?1、告诉才处理的案件(侮辱诽谤案、暴力干涉婚姻自由案、虐待案、侵占案);2、被害人有证据证明的轻微刑事案件(故意伤害案、非法侵入住宅案、重婚案、遗弃案、生产销售伪劣商品案、侵犯知识产权案和属于刑法分则第四章、第五章规定的，对被告人可能判处三年有期徒刑以下...

·无证驾驶免拘留证明怎么开
无证驾驶免拘留证明要根据不同的情形去不同的地方开。已满十四周岁不满十六周岁的;已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的;七十周岁以上的免于拘留的，提供身份证或者户口簿证明年龄就可以去当地负责部门开据。怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的，提供就诊证明就可以。《治安管理处罚法》第二...

·律师在检察院审查起诉阶段的工作

一、律师接受委托