洗钱罪定罪标准是什么洗钱罪的行为方式有哪些

定罪标准其实也就是立案标准，这是区分罪与非罪的关键所在。因而实践中，如果发现其实不符合定罪标准的内容，自然一般是不能认定行为人构成犯罪的。就洗钱罪来讲，法律中也对其定罪标准作出了规定。那么洗钱罪定罪标准是什么呢?请一起在下文中进行了解吧。

一、洗钱罪的概念

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

二、洗钱罪的构成要件

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

三、洗钱罪定罪标准是什么

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

四、洗钱罪法定的行为方式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

五、什么是洗钱罪的上游犯罪

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益;包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括7种罪： (1)毒品犯罪; (2)黑社会性质的组织犯罪; (3)恐怖活动犯罪; (4)走私犯罪; (5)贪污贿赂犯罪; (6)破坏金融管理秩序犯罪; (7)金融诈骗犯罪。①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 ②洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。

③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。而至于洗钱罪定罪标准，上文中也作出了介绍，希望可以为你提供一下帮助。

·引诱卖淫罪既遂处罚标准是如何规定的？
引诱卖淫罪既遂处罚标准是如何规定的?容留卖淫罪处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第三百五十九条：引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并...

·非法获取公民个人信息罪既遂最多判多少年？
非法获取公民个人信息罪既遂最多判多少年?根据《刑法》的规定，相关条款如下：第二百五十三条　【私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪;盗窃罪】邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的，处二年以下有期徒刑或者拘役。犯前款罪而窃取财物的，依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。第二百...

·聚众淫乱罪处罚的主体是谁
聚众淫乱罪处罚的主体是谁本罪的主体为一般主体，凡年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。但构成本罪的仅限于聚众淫乱的首要分子和多次参加者，所谓首要分子，是指召集、唆使、首倡聚众淫乱活动的人;所谓多次参加者，指首要分子以外的参加聚众淫乱活动至少达3次以上。其他偶尔参加聚...

·嫌疑人在网上涉黄是什么罪
嫌疑人在网上涉黄是什么罪?嫌疑人在网上涉黄可能构成制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪，也可能构成组织进行淫秽表演罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百六十五条：组织进行淫秽表演的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...

·如何判断非法集资犯罪
随着金融行业的繁荣发展，日常生活当中，您所面临的机会和诱惑也是比较多的。有时候，您在生活当中，面对一些诱惑的时候，因为没有提起警醒，一不小心就会上当受骗。比如说，像非法集资这种犯罪活动就因为犯罪分子的狡猾，而屡屡得手，那么，生活中如何判断非法集资呢? 一、如何判断非法集资犯罪？...

·绑架罪既遂和未遂标准是什么
绑架罪既遂和未遂标准是什么一、绑架罪既遂和未遂标准是什么? 绑架罪既遂的标准是只要行为人或者第三人控制和支配了被害人的人身自由，就意味着使被绑架者的身体安全处于一种危险状态。那么，不管行为人在客观上是否向被害人的近亲属或者其他人提出勒索财物或者其他不法要求，也不管行为人最终...

·刑事诉讼法二审裁判结果有哪些？
刑事诉讼法是我国针对刑事犯罪诉讼审理制定的一部基础性法律。一般原告方和被告人不服一审裁判结果，可以向更高层法院提起二审，二审结果是最终裁判结果。很多人想知道刑事诉讼法二审裁判结果有哪些？下面就让我们为您整理一下相关的知识，为您解答疑惑。一、刑事诉讼法二审裁判结果有哪些？ ...

·诈骗是初犯如何量刑
视具体情况而定。如果诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗公私财物价值在三万元至十万元以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役...

·被拘留后怎样申请逮捕令
一、被拘留后怎样申请逮捕令办案时公安机关向检察院提出,由检察院签发逮捕令。《刑事诉讼法》第八十五条公安机关要求逮捕犯罪嫌疑人的时候，应当写出提请批准逮捕书，连同案卷材料、证据，一并移送同级人民检察院审查批准。必要的时候，人民检察院可以派人参加公安机关对于重大案件的...

·审判阶段律师能会见犯罪嫌疑人
我们知道要是刑事案件处于侦查阶段的话，那么此时律师可以会见犯罪嫌疑人。而要是案件已经进入了审判阶段的话，那么这种情况下委托的律师是否还能会见犯罪嫌疑人呢？可能很多人都不是很清楚，下面就让我们为你做详细解答。一、审判阶段律师能会见犯罪嫌疑人审判阶段是确定犯罪嫌疑...

洗钱罪定罪标准是什么 洗钱罪的行为方式有哪些

洗钱罪定罪标准是什么洗钱罪的行为方式有哪些