非法集资罪立案标准是什么？

非法集资罪立案标准是什么？非法集资并不是一项罪名，而是一种犯罪行为。非法集资渠道多种多样，手段变化多端，在现实和网络上都可能进行犯罪，一般特征为承诺回报高额利息，应注意防范。对于非法集资行为的定罪主要有四项罪名，涉案资金均需达到一定的数额，我国法规分别设置了这四种罪名的立案标准，以下是相关规定：

一、非法集资罪指的是什么

目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

二、集资诈骗立案标准

（一）集资诈骗罪的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

三、非法吸收公众存款罪立案标准

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。

刑法第176条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

本罪立案标准的第1项规定，“个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的”，应当立案追究。

所谓非法吸收公众存款，是指违反国家法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”，是指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数人或者是特定人，如仅限于单位内部人等，不能认为是公众存款。

四、欺诈发行股票、债券罪立案标准

在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、发行数额在一千万元以上的;

2、伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

3、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退的;

4、利用非法募集的资金进行违法活动的;

5、转移或者隐瞒所募集资金的;

6、造成恶劣影响的。

五、擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、发行数额在五十万元以上的;

2、不能及时清偿或者清退的;

3、造成恶劣影响的。

我国主要四项犯罪行为为非法集资的罪名立案标准分别为数额在10万元以上到1000万元以上之间，犯罪者为个人和单位的定罪数额不同。除了涉案数额以外，还要根据其他因素定罪，每一种罪名定罪条件不同。不同的罪名共同点是以非法占有为目的谋取数额较大的利益。有法律问题可以在进行咨询。

·入狱之后多久可以减刑一次
减刑是在原来判处的刑罚的基础上，根据犯罪分子的悔改或者立功表现，将其原判刑罚予以适当减轻。那么根据犯罪分子的悔改或者立功表现，发生哪些情况罪犯可以减刑?根据罪责刑相适用原则，减刑要有一定限度，包括减刑时间限度。所以罪犯在入狱之后多久可以减刑一次?本文为你一一解答这两个问题。一...

·遗弃罪自诉代理人的职权有哪些？
遗弃罪是自诉罪，由于遗弃罪的刑法上的罪名，故而对于一般没有学习法律的朋友来说是没有能力独自进行辩护的，故而会委托律师代为处理诉讼案件，我国法律规范对单立人的职权四有严格规定的，你是否知道遗弃罪自诉代理人的职权有哪些? 一、遗弃罪自诉代理人的职权有哪些? 一般代理只能进行程序代...

·对于高空抛物列入刑法了吗？
对于高空抛物列入刑法了吗？高空抛物已经被列入刑法之中，对于高空抛物本来就可能涉嫌故意伤害、故意杀人、过失致人重伤/死亡等罪名。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，故意伤害他人身体造成他人身体轻伤以上，重伤以下的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。造成他人重伤的，处三年...

·贩毒十克量刑标准是怎样的？
贩毒十克量刑标准是怎样的？贩毒十克量刑标准是怎样的？下面律图小编就为您详细介绍。一、贩毒十克量刑标准是怎样的? 贩毒十克量刑标准是将会被判处10年以下的有期徒刑，实际上这样的一种判断的标准的话，它也并不是非常的具体，因为这个贩毒的毒品的种类也会影响到具体的量刑的规定，比...

·中国对组织邪教组织致人重伤罪的判刑标准是怎样的
中国对组织邪教组织致人重伤罪的判刑标准是怎样的根据《刑法》第300条第2款的规定，犯本罪的，依照前款的规定处罚，即处三年以上七年以下有期徒刑;情节特别严重的，处七年以上有期徒刑。加重处罚事由犯组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信致人死亡罪而情节特别严重的，是本罪的加重处罚情...

·挪用资金罪罪立案标准是怎么规定的
挪用资金罪罪立案标准是怎么规定的一、挪用资金罪罪立案是怎么规定的? 1、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的; 2、挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，进行营利活动的; 3、挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上，进行非法活动的。犯本罪的...

·如何认定过失爆炸罪?过失爆炸罪的认定标准是什么
现实生活中，过失爆炸行为的具体表现形式多种多样，但其共同特点都是由于行为人在日常生活中不注意安全引起的。如在易燃易爆物品仓库中乱扔烟头，引起爆炸等。现实生活中，爆炸事件多发，到底该如何认定过失爆炸罪?接下来，我们就来为你做详细解答。一、如何认定过失爆炸罪 1、客体要件 ...

·被判拘役缓刑去哪里执行？
被判拘役缓刑去哪里执行？到公安机关指定的区域执行缓刑，拘役缓刑的执行机关是公安机关。第一审人民法院判处拘役或者有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子，判决尚未发生法律效力的，不能立即交付执行。如果被宣告缓刑的罪犯在押，第一审人民法院应当先行作出变更强制措施的决定，改为监视居住或者取保候审，并...

·犯罪中止与犯罪未遂的区别有哪些
犯罪中止与犯罪未遂的区别有哪些?1、发生的时间不同。犯罪未遂发生在已经着手实施犯罪以后，犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。犯罪中止则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪，即在实施犯罪预备或者在着手实施犯罪以后，达到即遂以前放弃犯罪，均能构成犯罪中止。2、未能完成犯罪的原因不同。在犯罪未遂中，犯...

·传销罪的定罪量刑标准是什么？
一、传销罪的定罪量刑标准是什么?组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动...