哪些行为构成中国洗钱犯罪

20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。

一、哪些行为构成中国洗钱犯罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

二、构成洗钱罪的情形有哪些

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。

·什么是信用卡诈骗,信用卡诈骗罪行为有哪些
      利用信用卡实施诈骗行为，这可以算是近年来比较常见的诈骗了，而在我国这样的行为也是可能构成刑事犯罪——信用卡诈骗罪。而实际信用卡诈骗罪的行为有哪些呢？而在我国什么是信用卡诈骗罪呢？可能很多人都不清楚，下面就让我们来为你做详细解答吧。 一、什么是信用卡诈骗 信用卡诈骗(又叫信用卡诈...

·强奸罪具备的特征有哪些？
      强奸罪具备的特征有哪些1、必须是违背了妇女的真实意愿。判断与妇女发生性关系是否违背妇女的意志，要结合性关系发生的时间、周围环境、妇女的性格、体质等各种因素进行综合分析，不能将妇女是否反抗作为判断是否违背妇女意愿的惟一要件。对于有的被害妇女由于受到威胁、害怕等原因而不敢反抗、失去反...

·刑事案件公安拘留程序时间是怎么规定的
       一、刑事案件公安拘留程序时间是怎么规定的? 1、刑事拘留的程序 公安机关办案人员认为需要拘留犯罪嫌疑人时，应填写《呈请拘留报告书》，注明有关犯罪嫌疑人的情况和拘留的理由，呈报公安机关负责人审查批准，签发拘留证;检察机关拘留犯罪嫌疑人，由办案人员提出意见，部门负责人审核，...

·关于暴动越狱罪怎么判刑
      我们在观看电影时，或多或少的都会接触到监狱、暴动等不良素材。然而故事的诞生总会或多或少的影响着人、更何况是被人生动的演绎出来。相信现实中有不少人对这种事例有所疑问。那么在我国关于暴动越狱罪怎么判刑，今天我们就给您简单的诉述一下。 一、什么叫暴动越狱罪 暴动越狱罪，是指在押罪犯有...

·诈骗两百多万判九年可以减刑吗？
      一、诈骗两百多万判九年可以减刑吗？根据《刑法》第七十八条规定，判处管制、拘役、有期徒刑的，减刑后来实际执行刑期不能少于原判刑期的二分之一，判处刑罚9年，最多可以减刑4年半。《刑法》第七十八条　【减刑适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认...

·如何理解绑架撕票定什么罪？
      如何理解绑架撕票定什么罪？ 社会上绑架犯罪是性质及其恶劣的违法行为，对社会稳定影响极坏的犯罪行为。那绑架撕票定什么罪呢?根据法律规定绑架罪可以处有期徒刑、无期徒刑、甚至死刑。致使被绑架人死亡或自杀的，按绑架罪从重处罚。下面请我们为您详细解释，希望对您有帮助。 一、绑架后撕票怎...

·如何进行刑事案件法律援助申请
      如何进行刑事案件法律援助申请法律援助，是指在国家法律援助机构的指导和协调下，律师、公证员等法律服务人员为某些经济困难或特殊案件的当事人提供免费或减费的法律帮助，以保障他们的合法权益得以实现的一项法律制度。这项制度实际上是法律扶贫、扶弱、扶残，是实现法律面前人人平等的重要保障措施。...

·我们知道醉驾这一行为是违法犯罪行为，严重扰乱了社会的经济秩序
      我们知道醉驾这一行为是违法犯罪行为，严重扰乱了社会的经济秩序，以及损害了他人或者是自己的生命和财产安全。这样恶劣行为，应该及时惩罚，防止已经犯该罪的行为人还继续犯同样错误。那么醉酒驾车发生交通事故怎么处罚? 一、醉酒驾驶造成交通事故怎么处罚 1、《刑法》对醉驾的处罚 《刑法...

·刑诉关于批捕的条件是什么？
      刑诉关于批捕的条件是什么？ 适用条件 这一规定要求逮捕必须同时具备以下三个条件： 有证据证明有犯罪事实 根据有关规定，有证据证明有犯罪事实是指同时具备下列情形：(1)有证据证明发生了犯罪事实。犯罪事实既可以是单一犯罪行为的事实，也可以是数个犯罪行为中任何一个犯罪行...

·我国非法集资怎么判刑的？
      随着时间的推移，人们的经济水平有有多提高，那么会在日常中会进行投资活动，在这期间就会有不少的不法分子会利用欺骗等手段来进行非法集资，非法集资怎么判刑的?根据我国法律规定是如果触犯非法集资罪会处以三年以下有期徒刑，涉及金额巨大案件会处以十年有期徒刑。 一、处罚标准 各种非法...

·累犯可以判缓刑吗,累犯能否适用缓刑？
      累犯是一种再犯罪的事实，对累犯从严惩处，是当今世界各国重要的刑罚裁量制度之一。一般而言累犯者所犯罪行得到的刑罚会比一般的犯罪要重，那我国法律规定累犯一般会怎么判刑呢?在实际案件中，累犯可以适用缓刑吗?我们为您做详细解答。 一、累犯一般会怎么判刑 根据我国《刑法》，累犯分为一般...