如何对信用证诈骗罪进行认定

实践中不仅有利用信用卡实施犯罪的情况，利用信用证进行诈骗的也不少，而此时构成的就是信用证诈骗罪了。但最终是否真的构成此罪，还需要作出专业的认定才行。那么在司法实务中应该如何对信用证诈骗罪进行认定呢?我们将在下文中为你做详细解答。




一、如何对信用证诈骗罪进行认定

1、客体要件

信用证诈骗罪的客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。

2、客观要件

客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。

3、主体要件

信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施了信用证诈骗行为，均构成本罪。值得注意的是，由于信用证主要用于国际贸易之中，故这里的自然人包括外国人和无国籍人。

4、主观要件

本罪在主观方面表现为故意。

二、认定信用证诈骗罪有什么标准

认定信用证诈骗罪的构成要件，核心在于认定其客观方面。而认定该罪的客观方面，关键在于信用证诈骗行为。信用证诈骗行为一般包括以下几种：

1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。

伪造信用证或附随的单据、文件，是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等，采用印刷、描绘、复制、拓印等方法，非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件，是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法，改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等，使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品，也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。

2、使用作废的信用证进行诈骗的。

作废的信用证，是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证，无效的信用证，可撤销的信用证经有撤销权人撤销的。行为人需要明知是作废的信用证而使用的。

3、骗取信用证进行诈骗的。

骗取信用证是指行为人采用虚构事实，隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行为。骗取信用证的方法是多种多样的，如在著名的衡水信用证诈骗案中，梅直芳等犯罪分子就是采用向中国农业银行衡水支行提供虚假的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手段，骗取了高达100亿美元的信用证。

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。

单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照自然人犯本罪处理。如果涉嫌信用证诈骗罪，第一次被讯问或者采取强制措施之日起，最好及时与专业的刑辩律师取得联系，从而最大限度地保障自己的合法权益。

·失火罪的司法解释和立案标准是什么
      星星之火可以燎原，火能创造东西，火也能毁灭东西。当火灾发生，将会给人带来意想不到的灾难。在我国的法律中对于放火危害公共安全的行为有明确的规定。失火罪属于过失犯罪与放火罪是不同的，那么失火罪的司法解释和立案标准是什么呢?我们在下文中为您做详细解答。 一、失火罪解释 根据《刑法》...

·刑法中贩毒多少克死刑冰毒
      刑法中贩毒多少克死刑冰毒?贩冰毒50克以上就可能被判死刑了，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条：【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒...

·中间人虚开12000万缓刑是否适用？
      中间人虚开12000万缓刑是否适用?虚开12000万的增值税发票是不适用于缓刑的，因为虚开12000万的增值税发票是有可能会被判处十年以上的有期徒刑或者无期徒刑的，这和刑法中缓刑的适用条件不相吻合。1、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。2...

·刑事辩护词的注意事项包括哪些？
      刑事辩护词的注意事项包括哪些?辩护律师在选择无罪辩护之前，要充分了解案情、辩护律师了解案情之后，要对本案可能适用的法律、法规、司法解释及同罪名相关案例进行收集、整理。辩护律师决定无罪辩护前，需要和被告人及其家属沟通，充分尊重被告人本人意见。被告人除了自己行使辩护权外，还可以委托或...

·伪造发票罪量刑标准是怎么规定的?
      发票这是由国家各地的税务局统一印制的，所以当然在我国伪造发票的这种行为肯定是犯罪了，而且持有伪造发票的这部分人员应该对发票的性质一般都是心中有数的。有些人员专门去市场当中寻求那些伪造的发票，就是为了破坏我国的税收制度。那么，伪造发票罪量刑标准是怎么规定的?一、伪造发票罪量刑标准是...

·持有假币罪量刑标准
      1、持有假币罪的定罪量刑需要对满足定罪的主观和客观要件进行具体判断。从客体要件的角度分析，持有假币本身侵犯了国家货币流通安全和秩序，国家对货币的管制本身具有强制性，持有假币本身是对国家强制性规定的侵犯，违背了我国的货币管理制度;主观上持有假币行为是故意的，或者是知情纵容的，如果是...

·危险驾驶罪盗窃罪两个案子判多久
      盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财...

·认罪悔罪陈述书有什么样的内容？
      认罪悔罪陈述书有什么样的内容悔罪书，就是被告人对于刑事案件在审理结束后最好陈述的意见，就是对自己所犯罪行的主观态度，由于自己所犯罪行对他人身体、家庭、社会、单位、组织、政府部门所造成的不利、不良影响的悔罪认识，认罪伏法，愿意接受法律处罚，真心悔过，并愿意赔偿所造成的损失，期望改过...

·拘留调查多长时间是多久？
       一、拘留调查多长时间是多久? 拘留调查多长时间是一般不超过37天，一般情况下，刑事诉讼拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限最长为37日。公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。经县级以上公安...

·对于人贩子算不算绑架罪？
      对于人贩子算不算绑架罪?不属于绑架罪，这两种犯罪犯罪手段上都使用了暴力、胁迫或者其他方法，但有明显区别：一是犯罪的目的的不同。前者以勒索被绑架人的财物、扣押人质为目的，后者以出卖被绑架的妇女、儿童为目的。二是犯罪对象不同。前者绑架的对象是指包括妇女儿童在内的一切人，后者则仅指妇女...

·持刀故意砍人的判刑标准是什么
      持刀故意砍人的判刑标准是什么从持刀砍人的主观要件来看：要区分这个行为的主观动机是属于故意伤害案件，还是故意杀人案件；或是正当防卫行为。从持刀砍人的客观要件来看：要区分法律意义上的轻伤和重伤，以及是否造成对方死亡来考虑量刑。轻伤或重伤的鉴定是有专门的规定的。比如说：毁容属于重伤，使...