非法集资诈骗罪如何举证？

生活中，不法分子通过诈骗非法集资构成集资诈骗罪，是要受到刑事处罚的。国家制定相关法律条文规定了集资诈骗罪的立案标准，受害人在报案时有必要保留相关的证据，警察才能根据相关证据材料进行定夺。那集资诈骗罪如何举证？本文接下来就关于这个问题为您进行相关解答。


一、集资诈骗罪的概念及立案标准

（一）概念

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

（二）标准

1、司法实践中

（1）集资后携带集资款潜逃的；

（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。

3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。

二、集资诈骗案报案证据材料，如何举证

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

三、集资诈骗罪报案材料列表

1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3 、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5 、资金流向。

6 、本罪起点：个人 10 万元以上；单位 50 万元以上。

综上所述，集资诈骗罪有其立案的标准和犯罪特征，嫌疑人通过诈骗方式进行非法集资的过程中都会留下证据，这些证据对受害人去报案时是十分重要的，警方和法院要根据分析证据材料才能对不法分子进行定罪。以上就是本文对集资诈骗罪如何举证的相关内容的解答，希望对您有帮助。

·刑诉法全文的是什么？
      刑法属于实体法，而刑事诉讼法就是与之相对应的程序法。刑事诉讼法也是法学学习中一项十分重要的学科，它规定了诉讼过程中的一些十分必要的程序，我国也颁布了《刑事诉讼法》作为规范。而法律需要与时俱进才能跟上社会的进步，那么，刑诉法全文2017年的是什么呢？下面我们将为您介绍。 一...

·有吸毒史的会影响判缓刑吗
      不会影响，只要满足判处缓刑的条件即可以判处缓刑。《中华人民共和国刑法》第七十二条，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑:（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再...

·走私罪数额较大判刑标准是什么？
      直接向走私人非法收购走私进口的其他货物、物品，数额较大的，是指明知是走私行为人而向其非法收购走私进口的其他货物、物品，应缴税额为五万元以上的。《刑法》第153条、第157条规定，个人犯走私普通货物、物品罪，偷逃应缴税额在5万元以上不满15万元的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处偷...

·拒执罪的办案主体是哪个机关？
      如果社会主体无视法院的判决并且在明知判决内容的情况下拒绝执行不仅有可能对案件的当事人造成损害，甚至还有可能会对社会和国家的利益造成侵害所以必须得到处罚才能防止更多的人效仿这样的违法行为。那么，拒执罪的办案主体是哪个机关? 一、拒执罪的办案主体是哪个机关? 拒不执行判决、裁定罪由公...

·非法持有毒品罪有什么规定
      我们国家是严打毒品一事的，所以对于非法持有毒品特意做了比较宽广的定义进行处理这类案件。首先，我们无需知道这些毒品具体是属于哪一种类的，不管是鸦片也好还是海洛因，只要行为人知道这是毒品并且是非法持有者，那通通都会触犯此罪。还有一点可以看出这一罪名的严苛之处在于数量上，此罪要立案对数...

·非法拘禁罪的定性
      在生活当中，很多人会因为债务上的纠纷、商业上的目的和感情上的纠纷对他人的自由进行限制，这样是会构成犯罪的。在对他人自由限制的过程当中，可能还会发生殴打或者更严重的犯罪行为。那么法律上对非法拘禁罪的定性是怎样的，又有哪些需要注意的问题。现在的我们为您介绍相关内容。 一、非法拘禁...

·故意毁坏财物罪可以调解吗？
      故意毁坏财物罪可以调解吗?故意毁坏财物罪不可以调解，故意毁坏财物罪属刑事范畴(《刑法》第275条)，公诉案件(检察院起诉)不可调解。但如果是自诉(个人起诉)的话，那么在民事一项上可以调解，但在量刑与否或多寡的范畴上也无法调解。《刑事诉讼法》第一百七十二条规定，人民法院对自诉案件，...

·如果被教唆的人没有犯被教唆的罪怎么处罚教唆者？
      如果被教唆的人没有犯被教唆的罪怎么处罚教唆者？根据《刑法》第二十九条规定，教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚;如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。1、教唆犯出于故意实施了教唆他人犯罪的行为，...

·拘役管制是行政处罚吗？
      拘役管制是行政处罚吗?拘役管制不属于行政处罚，管制和拘役都是我国刑法规定的主刑，由公安机关就近执行。《中华人民共和国刑法》第三十八条：管制的期限，为三个月以上二年以下。判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。对判处管制...

·大学生信用卡犯罪怎么判刑
      大学生信用卡犯罪的判刑标准：进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，信用卡诈骗罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处...

·逮捕可能实施新的犯罪的是什么规定？
      一、逮捕可能实施新的犯罪的是什么规定 1、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条规定对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕： 1)可能实施新的犯罪的; 2)有危害国家安全、公共安全或者社会...