集资诈骗罪公诉意见书包含什么内容？

集资诈骗罪，国家正在严厉打击，涉及到诈骗罪的情况就会得到国家的行政处罚，那么集资诈骗罪公诉的意见书当中应该包含什么内容？根据相关的刑事法律规定，应该包含向相关的法院提起诉讼的具体内容事宜，还要有具体案件的事实和定性证据的标准。


集资诈骗罪公诉意见书


某某法院：


为进一步证实被告人集资诈骗的犯罪行为，使合议庭对案件的事实、证据和定性有进一步客观、全面的了解，依法作出公正的判决，公诉人现就本案的证据和事实情况，结合与辩护人有分歧的焦点问题发表如下公诉意见，供合议庭评议时参考。


一、本案的事实、定性及证据评析


非法吸收公众存款与集资诈骗这两个罪名确有相似之处，比如一般都具有承诺高额回报的行为方式，但是，区别也是显而易见的。简单的说：


首先，从主观目的上，是否具有非法占有的主观故意;


其次，从行为构成上看，是否使用了诈骗的方法(虚构事实、隐瞒真相);


第三，从客观后果上，是否造成了募集资金无法返还的严重后果，是二罪之间的重要区别。


集资诈骗罪具有三个显著特征：手法欺骗性、被害人涉众性、损失严重性，行为体现了“非法占有的主观故意”，本案具备了这些属性。我们不妨回顾一下本案。本案中，陈某采用诈骗的方法集资，虚构了以下三个事实：


1、虚构的第一个事实：在公司设立之初，被告人向亲友、员工虚构自己是某某集团“共管投资基金”操盘手，甚至向自己的父亲提供了伪造的劳动合同，骗取亲友对他的信任，帮助他开办公司，招揽客户。事实上，陈某最初的客户资源都是其员工亲朋，为满足自己膨胀的野心，陈某不惜利用身边人对他的青睐与认同;


2、虚构的第二个事实：24%的高回报，这是被告人吸引客户投资的最重要手段，无论是他以公司名义与客户签订理财协议中所承诺的收益，还是他向员工提供的投资清算单，他的战绩一直保持在24%的盈利，基本没有亏损的不良记录，这也是他仅凭员工、朋友的口口相传就能在短时间内聚集几百名客户，并且投资门槛从500万一升再升高达1000万元的重要原因;


3、虚构的第三个事实：对资金真实用途，被告人并未全部投入期货交易，按照客户的委托理财协议，被告人有义务将客户资金全部投入期货账户，专款专用不可挪作他用，但事实上，只有很小部分资金约8000万元进入期货账户，不到资金总量的20%，其他绝大部分被被告人用于开办自己的其他公司，经营某某车队。相关证据显示，仅车队营运一项就动辄几千万投入。另外，被告人还为满足私欲，购买了大量的房产和40余辆豪车，这些用于个人挥霍的资金均来自于客户的投资。


相关的法律规定


根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中的规定，“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。显而易见，本案被告人陈某系采用诈骗的方法集资敛财。此外，根据2010年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条第2款第1项的规定，“使用诈骗方法非法集资”，“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例”、“肆意挥霍集资款”致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”。


公诉人在这里具体剖析陈某的欺诈行为，也是为了证实他具有非法占有的主观故意。


我们再来看看本案的第二个特征—被告人向社会公众吸收资金，具有涉众性。


被告人以公司员工、亲友为媒介，采用口口相传的方式对外敛资，由于其员工、亲友本人在某某公司均有投资，因此，介绍来的客户也对陈某的盈利能力深信不疑，短短几年里，招揽客户达580余人，涉及资金3.9亿余元。回顾案情，我们可以看到被告人采用的具体实施方法为：


1、对于员工完成客户指标实施具体奖惩制度，激励员工广泛吸纳客户资金;


2、定期刊发企业广告手册，召开客户推广会议，吸引大客户和潜在客户投资;


3、提高投资门槛，让客户自行筹措资金以满足最低限额要求，因此，除了与某某公司签约的580人以外，还有其他隐名投资者，实际涉众范围更加广泛。


《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中明确规定，对于行为人“明知没有归还能力而大量骗取资金的”造成数额较大资金不能归还，可以认定为具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。我们看到，陈某没有履约能力，置投资人资金安全于不顾的行为，再一次印证了他非法占有的故意。


综上，本案被告人被告人的行为应认定为集资诈骗罪。


二、关于个人犯罪还是单位犯罪问题的说明


本案中虽然从形式上来看，被告人是以某某公司的名义与客户签订相关委托理财协议，但仍应该认定为个人犯罪。


1、某某公司的成立与日常经营由被告人一人决定，包括他将客户的钱用于其他项目投资，用于购房购车，均不需要与公司其他挂名股东达成一致，并非股东意志的统一，没有单位意志的体现;


2、从实际资金流向来看，签约后客户资金均按照陈某的要求打入其个人账户，支配和使用均按照陈某个人指示;


3、自某某公司成立，所开展的唯一业务就是同客户签订期货交易的委托理财合同，而该公司根本没有期货投资的资质，就是“以犯罪为目的而成立的公司”，而且在成立后“以实施犯罪为主要活动”。


如果集资诈骗罪，涉及到个人犯罪的，可能就会有某一个人来进行公诉意见书的申请，如果犯罪是涉及到集体，或者是某一个组织进行犯罪的，就需要由整个组织来共同完成公诉意见书，集资诈骗罪是国家严厉禁止的。

·民法典与刑法的关系是什么?
      民法典与刑法的关系是什么？所谓知法懂法，在我们的生活中人们关于法律的知识了解的并不多，只是当我们的生活遇到难题的时候我们才会去翻看有关的法律。更别提关于《民法典》（自2021年1月1日起施行）与《刑法》的关系了，今天的我们就带您了解一下，民法和刑法的关系以及区别，并且从救济性、灵...

·酒驾第一次拘留多久
      需要根据案件情节来看。如果是饮酒后驾驶第一次是不会被拘留的，饮酒后驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。酒后驾驶分两种：酒精含量达到20mg/100ml但不足80mg/100ml，属于饮酒...

·刑事诉讼法规定审查起诉期限有多久？
      一，刑事诉讼法规定审查起诉期限有多久刑事案件的审查起诉期限为一个月至一个半月。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定：1、人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。2、人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变...

·服刑期间有立功减刑最多减刑多少
      一、服刑期间有立功减刑最多减刑多少对于立功情节，综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况，确定从宽的幅度。一般立功的，可以减少基准刑的20%以下;重大立功的，可以减少基准刑的20%-50%;犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。【法律依据】《刑法...

·走私普通货物判刑要判多久？
      走私普通货物判刑要判多久？ 这个知要根据涉及的应缴税款和其它法定量刑情节来判断。 个人走私普通货物、物品，偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百五十三条第一款规定的“偷逃应缴税额较大”（有期徒刑3年以下或拘役）；偷逃应缴税额在五十万元以上不满二百五十万元...

·利用影响力受贿罪法条有哪些内容
      受贿是一种让您十分痛恨的行为，尤其是很多官员利用自己的权职和影响力来进行收取一定的好处，在相关的法律当中对于受贿的处理也是很严重的。那么，利用影响力受贿罪法条有哪些?数额较大如何认定呢?下面，我们会为您带来相关的知识的介绍，供您进行了解。一、利用影响力受贿罪法条有哪些第三百八十八...

·参加黑社会性质组织罪客观方面包括哪些要件？
      在电影电视剧中，经常会出现黑社会组织犯罪作案的桥段，实际上公安机关也曾经多次打击处理了一些黑社会组织，这些黑社会组织成员往往是一些社会闲散和两劳人员，被组织者纠结起来，以暴力等非法手段进行黄、赌、毒等非法活动，那么，参加黑社会性质组织罪客观方面的要件有哪些呢? 一、参加黑社会性...

·强买强卖罪量刑标准是什么
      强买强卖构成强迫交易罪，情节轻微的由公安机关予以治安处罚。而情节严重的，按照《刑法》规定，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十六条：以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三...

·制毒死刑的认定标准是什么？
      一、制毒死刑的认定标准是什么? 走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： 1、走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以...

·侵犯财产罪的犯罪对象有哪些
      侵犯财产罪也就是侵害财产罪，这并不属于《刑法》中单独的一个罪名而是一类罪，其中就包括了我们熟知的盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪等等。一般在对侵犯财产罪定罪的时候，往往都是要考虑到实际的犯罪数额，那从法律角度看究竟什么是侵犯财产罪呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、什么是侵犯财产罪 侵犯...

·醉酒驾驶要拘留多长时间
      醉酒驾驶要拘留多长时间1、《道路交通安全法》规定(1)、酒后驾驶机动车，记6分，罚500元，暂扣驾驶证1--3个月;(2)、酒后驾驶营运机动车，记12分，罚500元，暂扣驾驶证3个月;(3)、醉酒驾驶机动车，记12分，罚2000元，暂扣驾驶证3--6个月，拘留15天以下;(4)、...