高利转贷单位犯罪如何处罚

高利转贷单位犯罪如何处罚1、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的构成要件是什么?2、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。二、高利转贷罪的构成要件是什么1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯 .笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。并且行为人的转贷不是一般的转贷，而是高利转贷。掌握上述几点，对于准确适用该罪非常重要。3、主体上，本罪既可以由个人构成，也可以由单位构成。但是在刑事责任的承担上，两者有所不同，这体现在两方面：一是起刑点不同，根据相关司法解释，个人的违法所得数额较大是在五万元以上，单位的违法所得数额较大是在十万元以上;二是对于单位犯罪中个人的刑事责任，刑法做了有别于个人犯罪中个人的刑事责任的规定，即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不管单位违法所得数额是较大还是巨大，都是按个人犯罪中违法所得数额较大的刑事责任论处。4、主观方面，本罪只限于直接故意，行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性，但是不要求对具体的危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的，即转贷牟利的目的，行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。高利转贷罪属于自然人和单位都可以构成的犯罪，只不过在立案标准和量刑标准的规定上面，区分了不同类型的主体，自然相关法律中作出的规定也就存在一定的差异。而从主观上判断，构成高利转贷罪的肯定是出于故意，如果是过失则不能认定构成此罪。

·河南省盗窃罪的量刑标准是什么？
我国的盗窃罪现在是很猖狂的，所以在法律的制定上也是比较严苛的，那么河南省盗窃罪的量刑标准是什么？一般的是在盗窃的数额以及次数之间来进行判断的，一般的数额较大的在拘役在3个月以及6个月左右的，如果涉及的案情严重的会在这个基础上在加大处罚的力度的。 2017河南盗窃罪量刑标准河...

·网络诈骗罪的判多少
网络诈骗罪的判多少年？一、网络诈骗罪的判多少年网络诈骗属于诈骗罪的一种，可参照诈骗罪的相关法律规定来进行惩罚：参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨...

·非法提供麻醉药品罪的构成要件主要包括什么
非法提供麻醉药品罪的构成要件主要包括什么一、非法提供麻醉药品罪的构成要件主要包括什么? (一)客体要件。本罪侵犯的客体是国家对麻醉药品、精神药品的管理制度。《麻醉药品单一公约》、《精神药物公约》和《禁止非法贩动麻醉药品和精神药物公约》，都对麻醉药品和精神药物的生产、使用...

·判刑前的羁押时间算不算刑期？
判刑前的羁押时间算不算刑期？一、判刑前的羁押时间算不算刑期? 判刑前的羁押时间计算在刑期内。以下的刑罚拘留期间的时间都计算在刑期内： 1、《刑法》第四十一条管制的刑期，从判决执百行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。 2、《刑法》第四十四条拘役的...

·刑诉法第一百八十四条的内容是什么？
从刑事诉讼发起主体分类，刑事案件可以分为公诉案件和自诉案件。目前大部分刑事案件都属于公诉案件，是由检察院发起诉讼的。我国刑事诉讼法从专门的一个章节介绍了公诉案件，其中就包括第一百八十四条。那么刑诉法第一百八十四条的内容是什么？下面我们通过我们的这篇文章了解下吧。一、刑诉法第一...

·刑事诉讼法各期限的要求分别是多少？
刑事诉讼法各期限的要求分别是多少？为了预防犯罪，国家规定触犯相关法律者将追究其刑事责任，因而设立了刑事诉讼这一制度，但为了保障人权，真正的实现法律的正义，也颁发了刑事诉讼法期限这一制度，那么对于刑事诉讼法各期限的要求分别是多少呢，我们通过下文来了解一下。一、刑事拘留期限...

·背信运用受托财产罪量刑标准
由于背信运用受托财产的行为使客户的财产陷入极大风险之中，从而动摇社会公众的投资信念，严重损害客户的合法权益并危害金融管理秩序、妨害金融市场的健康发展，因此须以刑法制裁。那么我国法律中对背信运用受托财产罪量刑标准是如何规定的呢?请一起在下文中进行了解吧。一、什么是背信运用受托财...

·有期徒刑监外执行的条件是什么
有期徒刑监外执行的条件是什么一、有期徒刑监外执行的条件是什么? (一)有严重疾病需要保外就医的; (二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女; (三)生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯，有前款第二项规定情形的，可以暂予监外执行。对适用保外...

·拘役的意思是什么,拘役包括了哪些内容
刑事处罚的主刑中包括了拘役，虽然很多时候法院对犯罪分子会判处拘役，但一般都是适用那种比较轻的犯罪。不过，在法律上来讲，究竟拘役的意思是什么呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、拘役的意思是什么拘役是短期剥夺犯罪人自由，就近关押并实行教育劳动改造的刑罚方法。拘...