一般洗黑钱可能构成什么罪

洗黑钱可能构成什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·缓刑是不是当庭释放？
缓刑是不是当庭释放？1、判缓刑并不是当庭释放。缓刑顾名思义：暂缓执行刑法，也就意味着缓刑并不是不执行刑法，只是延缓执行而已。虽说犯罪人被判执行缓刑，意味着其不用坐牢（传统以为上的进监狱），但并不意味着犯罪人在判决之后可以为所欲为，缓刑期间就是对犯罪人的考验期，如果犯罪人在缓刑期间...

·我国关于实施刑事诉讼法若干规定是什么
我国制定的刑法作为一部办理刑事案件的实体法，是需要与之相对应的程序法才能够得到很好的实施的，所以通过刑事诉讼法也能够看到我国的法制还是比较发达的，因为刑事诉讼法才有利于保障刑事案件当中各方人员的基本人权。接下来我们主要给您介绍一下，我国关于实施刑事诉讼法若干规定是什么? 我国关...

·非法运输弹药罪立案标准是什么?
该行为构成非法运输弹药罪。立案标准是，个人或者单位非法运输军用子弹十发以上、气枪铅弹五百发以上或者其他非军用子弹一百发以上的，构成非法运输弹药罪，应予立案。《刑法》第一百二十五条规定，非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处...

·数罪并罚的具体适用哪些情形
数罪并罚的具体适用哪些情形根据刑法典第69条、第70条、第71条的规定，不同法律条件下适用数罪并罚原则的具体规则分为以下三种：1.判决宣告以前一人犯数罪的合并处罚规则刑法典第69条规定表明，我国刑法规定的数罪并罚原则及由此而决定的基本适用规则，是以判决宣告以前一人犯数罪的情形为标...

·二审到核准死刑要多久执行
所有死刑，上诉的经过二审宣判，没上诉的高级法院要核准核准后7天内执行。但都必须再报经最高人民法院核准。《刑事诉讼法》第二百三十六条中级人民法院判处死刑的第二审案件，被告人不上诉的，应当由高级人民法院复核后，报请最高人民法院核准。高级人民法院不同意判处死刑的，可以提审或者发回重新...

·民事诉讼进行中发现有刑事犯罪中止审理法律规定是什么
民事诉讼进行中发现有刑事犯罪中止审理法律规定是什么?1、审理中发现涉嫌犯罪，且该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响民事纠纷案件的性质、效力、责任承担的，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(五)项的规定，法院应裁定中止审理，将犯罪线索移送有关公安机关或检察机关...

·信用证诈骗罪的既遂与未遂标准是什么
在诈骗类犯罪的当中，有一种是利用信用证实施诈骗的犯罪，此时达到了规定的标准之后往往会被认定构成信用证诈骗罪，也就是特殊的诈骗罪。而此罪也会涉及到既遂与未遂的情况，那通常信用证诈骗罪的既遂与未遂标准是什么呢?下文中我们为你做详细解答。一、信用证诈骗罪的既遂与未遂标准是什么根据...

·构成组织卖淫罪既遂怎么判刑
构成组织卖淫罪既遂怎么判刑一、构成组织卖淫罪既遂怎么判刑《中华人民共和国刑法》第三百五十八条犯组织卖淫罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节严重的，有下列情形之一，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)组织他人卖淫，情节严重的; ...

·刑诉法三十七条包括什么
一般来说，在刑事诉讼案件中，被告人通常会聘请律师为自己进行辩护，刑事诉讼法亦对刑事案件诉讼做出了严格的规定，其中对被告人的辩护律师也作了相关的规定，刑诉法三十七条对此做出了详细的说明。下面您就一起跟随我们来了解一下的相关知识吧! 一、存在的问题《刑事诉讼法》第三十七条...

·刑事自诉案件程序是怎么样的？
一、刑事自诉案件程序是怎么样的? 自诉人应向法院递交刑事自诉状，附带民事诉讼的应当提交刑事附带民事自诉状。反诉应具备下列条件，反诉的对象必须是本案自诉人;反诉的内容必须是与本案有关的犯罪行为;反诉的案件必须是属于法院直接受理的案件，另外，原自诉人撤诉的。不影响反诉案件的继续审...

·刑诉法上的近亲属范围包括哪些
刑诉法上的近亲属范围包括哪些根据我国《刑事诉讼法》的规定，刑事诉讼中的近亲属包括：夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姐妹。参考法条：《刑事诉讼法》第一百零八条本法下列用语的含意是：(六)“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。二、刑事案件亲属可以出庭作证吗《刑事诉讼法...