一般洗黑钱可能构成什么罪

洗黑钱可能构成什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、构成洗钱罪需要满足什么条件构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。第二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。第三，洗钱罪的行为方式包括：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一般除了自然人之外，单位也是可以成立本罪的。要注意的是，在对单位进行处罚的时候，一方面对单位判处罚金，另一方还要依法追究主要责任人员的刑事责任。

·刑诉法刑事拘留期限折抵刑期么
刑诉法刑事拘留期限折抵刑期么在判刑之前，若是犯罪分子有先被羁押，即被刑事拘留或者逮捕的，那么拘留期间或者逮捕期间的时间，在判刑之后也是会计算在刑期内。根据有关规定，以下的刑罚拘留期间的时间都计算在刑期内：1、《刑法》第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押...

·在我国法规中什么是犯罪主体
在日常生活当中，您都知道，如果我国公民有违法乱纪的行为的话，是会受到法律的制裁的。但是不管是哪一种犯罪活动，法院在进行制裁的时候，都会对犯罪主体进行定罪。犯罪主体在我国法规当中也有着明确的规定，为了方便您理解这一法律常识，在下文中我们将详细为您介绍，在我国法规中什么是犯罪主体? ...

·酒驾肇事和肇事逃逸的判刑标准一样吗
酒驾肇事和肇事逃逸的判刑标准一样吗一、酒驾肇事和肇事逃逸的判刑标准一样吗? 酒驾肇事和肇事逃逸的判刑标准不一样。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】规定：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑...

·对犯罪分子量刑由谁决定？
对犯罪分子量刑由谁决定?判刑最终由人民法院应依法作出判决。但对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。犯罪的性质应该由案件本身的实际情况而定，案件经过侦查取证后，检察机关对案件进行定性，但最终由人民法院进行判决确定。对于犯罪分子决定刑罚...

·多处轻伤怎么量刑
致对方轻伤，嫌疑人涉嫌故意伤害罪，要负刑事责任。《刑法》第二百三十四条规定：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定...

·对于盗墓未遂案怎么判刑？
对于盗墓未遂案怎么判刑？一、对于盗墓未遂案怎么判刑？这要看案件的情况才能进行决定; 已经准备了工具，查看了地点，制造了条件，但是还没有具体实施盗窃行为，属于犯罪预备，可以从轻、减轻或免除处罚。跑掉的四人同上，如果这四人在警察找到之前前去投案自首的话，一般会免于处罚。 ...

·最高院高利贷是否入罪？
最高院高利贷是否入罪?只要在合同中有明确约定，用于正当用途，符合平等自愿的原则，不涉及多人多次诈骗、欺诈目的的借贷关系，那么并不涉及违法犯罪。高利贷也属于民间借贷，民间借贷是一种民事债权债务关系。二、民间借贷最高年利率是多少?1、未超过年利率24%的利率双方约定的利率未超过年利率...

·侵占罪遗忘物的认定及盗窃与侵占之区分是什么
遗忘物品的现象在生活中是非常常见的，虽说遗忘物品谁也不想，但是这些都是不避免可能会发生的，特别是在粗心大意的人的身上容易出现这些问题，对于遗忘物丢失，后续很大可能会被他人拾这时候就容易出现侵占遗忘物的行为，但其实大多数人拾取后侵占和盗窃之间的分别，那具体来说侵占罪遗忘物的认定及盗...

·拒执罪自诉案件怎么处理
如果在法院给出判决之后，对法院的判决有异议的，是可以进行申诉的。根据相关规定，除了经过公安和检查机关走公诉程序，我们也可以用自诉的方式维护我们合法的权益。那么关于拒执罪自诉案件的规定是什么呢？我们在这里向您介绍，感谢您的阅读和提问。最高法院发布了《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案...

·刑事抗诉审理时间是多久
刑事抗诉审理时间是多久?刑事抗诉审理时间一般是2个月。《刑事诉讼法》第二百三十二条：第二审人民法院受理上诉、抗诉案件，应当在二个月以内审结。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以延长...