法律规定洗钱怎么判刑处罚的？

一、洗钱怎么判刑处罚的

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

量刑标准：

(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱犯罪的方法有哪些?

根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：

(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。

(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。

(九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

(十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。

(十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。

(十二)利用赌博、购买彩票洗钱

在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪。

·刑事诉讼中回避的理由有哪些
      刑事诉讼中回避的理由有哪些司法鉴定人具有下列情形之一的，应当自行回避;不自行回避的，委托人、当事人及利害关系人有权要求其回避：(一)是本案的当事人，或者是当事人近亲属的;(二)本人或者其近亲属与本案有利害关系的;(三)担任过本案的证人、勘验人、辩护人、诉讼代理人的;(四)与本案当...

·属于犯罪预备的行为是哪些
      属于犯罪预备的行为是哪些根据我国刑法规定，犯罪预备行为，是指为了犯罪准备工具或者制造条件的行为。根据这一规定，犯罪预备行为可以分为两大类：1、为实施犯罪准备犯罪工具的行为。所谓犯罪工具，是指犯罪分子进行犯罪活动所用的一切器械物品。准备犯罪工具，包括制造犯罪工具、寻求犯罪工具及加工...

·假释期内犯罪算不算累犯？法律规定是怎样的？
      假释期也就是指假释考验期，而在假释期内如果犯罪的话是怎样处理，是否算是累犯呢?这个问题是一个专业性很强并且很复杂的问题，因此朋友们应该加以重视。那么究竟假释期内犯罪算不算累犯呢?下面我们来和您一起查询并总结这一问题的答案。假释期内犯罪算不算累犯？法律规定是怎样的？假释期间犯罪不构...

·诈骗多少钱可以立刑事
      三千元以上。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高...

·罪犯在死缓两年后如何处理
      从法律中的规定来看，如果罪犯不是必须要判处死刑立即执行的话，其实可以判处死刑缓期两年执行，相当于就是给罪犯一个机会。死缓的缓刑期限是固定的为两年，那在死缓两年后如何处理罪犯呢?这是很多人都想要了解的地方，下面就让我们来为你做详细解答。 一、死缓的执行方式是怎样 死刑缓期执行，是指...

·不能定性要拘留多久时间？
      不能定性要拘留多久时间?一般的刑事案件刑事拘留的最长期限是14天,对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子的最长拘留期限为37天。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请...

·刑诉法派员出庭的规定有什么？
      刑事的法庭基本上都是由检察机关作为国家的代表针对被告的犯罪行为追究责任并提起的公诉，但是也有的案件虽然是被告犯罪了却只需要原告起诉就可以直接判决的，而检察院是否需要派员参与诉讼就成了选择性的。那么，刑诉法派员出庭的规定有什么？刑诉法派员出庭的规定有什么？检察院派员出庭。人民检察院...

·寻衅滋事罪可以同时判罚金吗
      寻衅滋事罪可以同时判罚金吗 一、寻衅滋事罪可以同时判罚金吗 有寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制; 纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 《刑法》第二百九十三条 【寻衅滋事罪】有下列寻...

·污蔑诽谤该怎么办，如何报警，量刑是什么样的?
      现在不少人可以说都是独身子女，而且这其中的不少人都是在娇生惯养当中成长起来的，所以不少时候这些人在说话的时候便不会太注意，很容易就可能出现污蔑诽谤他人的情况，当遭受了他人的污蔑诽谤之后很多人不知道怎么处理，那么污蔑诽谤该怎么办，如何报警，量刑是什么样的? 一、怎么办 1、诽谤...

·满足什么要件构成私放在押人员罪
      满足什么要件构成私放在押人员罪?(一)客体要件。本罪侵犯的客体是国家监管机关的监管制度，即看守所、拘留所、少年犯管教所、拘役所、劳改队、监狱等监管机关的监管制度。凡经公安机关、检察院、人民法院拘留、逮捕、判刑的犯罪嫌疑人、被告或者罪犯，一般说，都是因他们实施了或可能实施危害社会的...

·从犯被认定构成诈骗罪减轻处罚可以吗
      共同犯罪当中需要区分主犯、从犯、胁从犯以及教唆犯，各个罪犯的身份不同，那么在处罚的时候适用的原则也不一样，其中肯定是被认定为从犯、胁从犯、教唆犯的处罚要比对主犯的处罚轻一些。那从犯被认定构成诈骗罪减轻处罚可以吗?请一起在下文中进行了解。一、从犯被认定构成诈骗罪减轻处罚可以吗?《刑...