洗钱罪的上游犯罪有几类？

一、洗钱罪的上游犯罪有几类

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：

(1)毒品犯罪;

(2)黑社会性质的组织犯罪;

(3)恐怖活动犯罪;

(4)走私犯罪;

(5)贪污贿赂犯罪;

(6)破坏金融管理秩序犯罪;

(7)金融诈骗犯罪。

洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。

二、洗钱罪的行为方式有哪些

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

上文提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是类罪名，并不是指某一个具体罪名，而是指一章、一节的全部罪名，此处关系到罪与非罪，要特别留心。而洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪、窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪存在一定的联系，实践中可能会发生混乱。为了准确定罪量刑，需要我们分清洗钱罪和其他相似罪名。以上就是律图小编整理的内容。律图有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·单位行贿罪怎么处罚判刑
一、单位行贿罪怎么处罚判刑单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。《刑法》第三百九十三条【单位行贿罪】单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手...

·非法携带毒品原植物幼苗罪解释是什么？
毒品犯罪对社会和家庭危害很大，我国历来是严禁毒品交易的。可是在一些偏远山区，仍然有一些不法分子种植罂粟等毒品植物。在这个犯罪过程中，少不了那些非法携带毒品植物种子、幼苗的人的参与。这种行为也是违法犯罪，那么，非法携带毒品原植物幼苗罪解释是什么？下面我们来看看我们是怎么说的。一、...

·网络诈骗300算犯罪吗？
网络诈骗300算犯罪吗？网络诈骗是指通过网络的渠道实施的犯罪行为，网络诈骗是网络兴起之后十分常见的一种诈骗方式，它与诈骗罪并没有本质上的区别，因此，网络诈骗当事人也是需要承担刑事责任的。那网络诈骗300算犯罪吗?我们将在下文中为您详细说明，一起来了解一下吧。一、网络诈骗300算...

·不作为犯罪的三个条件分别是什么
不作为犯罪的三个条件分别是什么一、不作为犯罪的三个条件分别是什么不作为，是指行为人消极地不去实施自己有义务实施且能够实施的行为。不作为是人的消极行为，但不是所有的消极行为都属于刑法上的不作为。由“不作为”的定义可知，刑法上的不作为必须同时具备以下三个条件： 1、行为人负...

·洗钱罪犯罪构成是怎样的
洗钱罪犯罪构成是怎样的一、洗钱罪犯罪构成是怎样的 1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂...

·危险驾驶罪是故意犯罪还是过失犯罪？
我们在生活中经常发生交通事故的情况，一旦发生交通事故就会造成严重的人员伤亡以及经济损失，因此，我国的交通法规对于违反交通规则的行为将会进行严厉的处罚，确保交通安全事故不会发生，那危险驾驶罪是故意犯罪还是过失犯罪?我们下面就对此问题进行详细的介绍。一、危险驾驶罪是故意犯罪还是过...

·监视居住有犯罪前科的情况下监视居住有什么义务?
一、监视居住有犯罪前科的情况下监视居住有什么义务?根据《刑事诉讼法》第七十六条之规定，执行机关对被监视居住人监控手段可采取：(一)电子监控;(二)不定期检查(三)在侦查期间，可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的通信进行监控。被监视居住人的义务监视居住作为刑事诉讼侦查阶段的一种强制措施，...

·我国规定贩毒几克判死刑
贩毒几克判死刑贩毒如何量刑，必须要结合具体的犯罪情节，不能单纯仅以克数为考量标准;根据我国《刑法》第三百四十七条第二款，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：(一) 走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量...

·刑事强制猥亵、侮辱罪怎么量刑处罚
刑事强制猥亵、侮辱罪怎么量刑处罚一、刑事强制猥亵、侮辱罪怎么量刑处罚：依据《刑法》第二百三十七条【强制猥亵、侮辱妇女罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，处五年以上有期徒刑。 ...

·网络诈骗刑事立案标准是什么?
网络诈骗刑事立案标准是什么？我们知道，网络诈骗有民事责任和刑事责任，这些都是要根据网络诈骗的金额，还有当事人是有意还是故意的，量刑的参考标准有很多，国家法律也有相关的记载，那么网络诈骗刑事立案标准是什么呢?对于这一问题国家有相关的规定，下面我们将为您进行详细的解答。一、网络...